Risico

Almere staat garant voor de langlopende leningen, zoals overeengekomen bij de oprichting van de HVC. De omvang van de leningen was eind 2018 € 630 miljoen (€ 37,4 miljoen voor Almere op basis van 5,9% aandelen). Bij een faillissement staat de gemeente Almere hiervoor aan de lat. De kans hierop wordt op dit moment minimaal geacht.

Beheersmaatregel

Via de aandeelhoudersvergadering oefent de gemeente Almere invloed uit op het beleid van de HVC. De afgelopen jaren heeft de aandeelhoudersvergadering de volgende maatregelen getroffen:

• een kredietplafond voor de garantstelling van €670 miljoen;
• diversificatie van de activiteiten, waarbij voor nieuwe investeringen geldt dat slechts de kernactiviteiten van de HVC onder garantstelling vallen.

Risico

De belangrijkste risico’s voor het Floriade evenement zijn tegenvallende bezoekersaantallen, tegenvallende sponsor inkomsten en tegenvallende bijdragen van overheden

Beheersmaatregel

Voor de deelrisico’s gelden diverse maatregelen. Zo wordt uitvoerig met het Rijk gesproken om de bijdrage te linken aan de businesscase, wordt door de BV hard gewerkt om zoveel mogelijk betalende bezoekers naar de Floriade te trekken en er sponsoren aan te binden

Risico

We verwachten een overschrijding op de begroting 2019 van € 5,7 miljoen. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door autonome groei (circa €1,7 miljoen) en door duurdere zorg voor bestaande klanten (circa € 4 miljoen).

Beheersmaatregel

• Scherper toezien op de instroom van cliënten met zware ondersteuningsbehoefte.
• Beter laten aansluiten van de aangeboden zwaardere ondersteuning aan cliënten, door de ontwikkeling van deze cliënten te monitoren. Daar waar mogelijk de zorg afschalen.

• Met partners de (bekostiging)systematiek aanpassen zodat het aandeel van ondersteuning beperkt wordt.

In de figuur wordt het risico ‘overig’ weergegeven. Dit betreft een verzameling van diverse kleinere risico’s.